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新加坡律師：虛擬貨幣或網(wǎng)上資產(chǎn)和傳統(tǒng)資產(chǎn)一樣能被用來洗錢

2023-09-04 16:20

簡介據(jù)報(bào)道，新加坡Setia律師事務(wù)所副主任陳悅欣律師表示，根據(jù)美國區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis的分析，在2022年有超過250億美金（約338億新元）通過虛擬貨幣的方式洗錢。她指出，隨著科技發(fā)展，虛擬貨幣或網(wǎng)上資產(chǎn)和傳統(tǒng)資產(chǎn)（如汽車）一樣能被用來洗錢。例如，在虛擬世界游戲“第二人生”（Second Life）的一棟屋子能輕易在新加坡境外購買，然后在境內(nèi)與買家交換為法定貨幣，而此類資產(chǎn)尚未受到監(jiān)管。由于非同質(zhì)化代幣類似藝術(shù)品，因此價(jià)錢相對主觀，一些不法之徒可能利用虛高的價(jià)格將NFT出售，而當(dāng)中可能“摻入”犯罪所得，從而讓款項(xiàng)顯得合法。至于虛擬貨幣，陳悅欣指出，雖然一些大型交易平臺一般上在新用戶開設(shè)賬戶前，設(shè)有KYC的步驟，或需要用戶進(jìn)行認(rèn)證，但不法之徒可以通過暗網(wǎng)等不同方式購買已完成認(rèn)證的賬戶。這些賬戶可能是原用戶為了獲利而售賣的，或者是被其他犯罪分子駭入后被轉(zhuǎn)賣的。

據(jù)報(bào)道，新加坡Setia律師事務(wù)所副主任陳悅欣律師表示，根據(jù)美國區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis的分析，在2022年有超過250億美金（約338億新元）通過虛擬貨幣的方式洗錢。她指出，隨著科技發(fā)展，虛擬貨幣或網(wǎng)上資產(chǎn)和傳統(tǒng)資產(chǎn)（如汽車）一樣能被用來洗錢。例如，在虛擬世界游戲“第二人生”（Second Life）的一棟屋子能輕易在新加坡境外購買，然后在境內(nèi)與買家交換為法定貨幣，而此類資產(chǎn)尚未受到監(jiān)管。由于非同質(zhì)化代幣類似藝術(shù)品，因此價(jià)錢相對主觀，一些不法之徒可能利用虛高的價(jià)格將NFT出售，而當(dāng)中可能“摻入”犯罪所得，從而讓款項(xiàng)顯得合法。至于虛擬貨幣，陳悅欣指出，雖然一些大型交易平臺一般上在新用戶開設(shè)賬戶前，設(shè)有KYC的步驟，或需要用戶進(jìn)行認(rèn)證，但不法之徒可以通過暗網(wǎng)等不同方式購買已完成認(rèn)證的賬戶。這些賬戶可能是原用戶為了獲利而售賣的，或者是被其他犯罪分子駭入后被轉(zhuǎn)賣的。

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