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韓國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)Delio實(shí)施制裁，所有業(yè)務(wù)將暫停3個(gè)月并罰款近19億韓元

2023-09-01 16:40

簡介9月1日消息，韓國金融服務(wù)委員會(huì)（FSC）金融情報(bào)中心（FIU）宣布對(duì)加密金融公司 Delio 實(shí)施制裁，包括暫停所有業(yè)務(wù)三個(gè)月、罰款 18.96 億韓元（約 144 萬美元），并解雇一名高管。FIU 表示，Delip 為未報(bào)告的外國虛擬資產(chǎn)運(yùn)營商轉(zhuǎn)移 171 次客戶虛擬資產(chǎn)，并支持未報(bào)告的虛擬資產(chǎn)運(yùn)營商存儲(chǔ)虛擬資產(chǎn)。此外，Delio 在提供新產(chǎn)品和服務(wù)之前未進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，違反了客戶身份識(shí)別義務(wù)。

9月1日消息，韓國金融服務(wù)委員會(huì)（FSC）金融情報(bào)中心（FIU）宣布對(duì)加密金融公司 Delio 實(shí)施制裁，包括暫停所有業(yè)務(wù)三個(gè)月、罰款 18.96 億韓元（約 144 萬美元），并解雇一名高管。FIU 表示，Delip 為未報(bào)告的外國虛擬資產(chǎn)運(yùn)營商轉(zhuǎn)移 171 次客戶虛擬資產(chǎn)，并支持未報(bào)告的虛擬資產(chǎn)運(yùn)營商存儲(chǔ)虛擬資產(chǎn)。此外，Delio 在提供新產(chǎn)品和服務(wù)之前未進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，違反了客戶身份識(shí)別義務(wù)。

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