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韓國(guó)金融主管部門正在制定虛擬資產(chǎn)交易所實(shí)名賬戶發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)

2023-08-17 17:10

簡(jiǎn)介據(jù)報(bào)道，韓國(guó)金融主管部門正在制定虛擬資產(chǎn)（加密貨幣）交易所實(shí)名賬戶發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)。金融當(dāng)局正在制定“銀行實(shí)名賬戶發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)”，僅允許具有足夠反洗錢（AML）能力的銀行向交易所提供實(shí)名賬戶。金融服務(wù)委員會(huì)金融情報(bào)室（FIU）計(jì)劃將銀行實(shí)名賬戶發(fā)行類型分為“首次發(fā)行”和“多次發(fā)行”進(jìn)行管理，并將為銀行提供指導(dǎo)方針，要求銀行為每個(gè)交易所建立專門團(tuán)隊(duì)，以進(jìn)行客戶驗(yàn)證、補(bǔ)充可疑交易報(bào)告和對(duì)加密貨幣反洗錢業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。根據(jù)指導(dǎo)方針，如果銀行希望向單個(gè)虛擬資產(chǎn)公司提供 "首次發(fā)行 "實(shí)名賬戶，則必須滿足以下要求：曾接受過(guò)金融監(jiān)管局的反洗錢檢查，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估評(píng)級(jí)為 "中等 "或更高，以及銀行業(yè)聯(lián)合會(huì)建立了實(shí)名賬戶操作指導(dǎo)制度。

據(jù)報(bào)道，韓國(guó)金融主管部門正在制定虛擬資產(chǎn)（加密貨幣）交易所實(shí)名賬戶發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)。金融當(dāng)局正在制定“銀行實(shí)名賬戶發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)”，僅允許具有足夠反洗錢（AML）能力的銀行向交易所提供實(shí)名賬戶。金融服務(wù)委員會(huì)金融情報(bào)室（FIU）計(jì)劃將銀行實(shí)名賬戶發(fā)行類型分為“首次發(fā)行”和“多次發(fā)行”進(jìn)行管理，并將為銀行提供指導(dǎo)方針，要求銀行為每個(gè)交易所建立專門團(tuán)隊(duì)，以進(jìn)行客戶驗(yàn)證、補(bǔ)充可疑交易報(bào)告和對(duì)加密貨幣反洗錢業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。根據(jù)指導(dǎo)方針，如果銀行希望向單個(gè)虛擬資產(chǎn)公司提供 "首次發(fā)行 "實(shí)名賬戶，則必須滿足以下要求：曾接受過(guò)金融監(jiān)管局的反洗錢檢查，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估評(píng)級(jí)為 "中等 "或更高，以及銀行業(yè)聯(lián)合會(huì)建立了實(shí)名賬戶操作指導(dǎo)制度。

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