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經濟日報：堅決斬斷虛擬貨幣洗錢產業鏈
2023-08-15 09:40
簡介據報道，經濟日報第十二版文章指出，虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特征，洗錢手法更加隱蔽、難以追蹤，為洗錢犯罪打開了新通道。資金在不同交易平臺之間進行多次轉化、虛擬貨幣與法定貨幣之間頻繁兌換等，更加劇了證據收集、調取的難度。因此，斬斷虛擬貨幣洗錢產業鏈，需要抓住新型洗錢的新特點，多管齊下，形成合力。監管部門要進一步完善監管機制，強化科技賦能，通過線上監測和線下排查相結合，實現虛擬貨幣交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份，遏制洗錢等違法犯罪活動蔓延勢頭。平臺方應強化責任意識，提升反洗錢業務的管理認知、組織保障、管控能力、技術投入等，利用大數據分析、云計算等技術監測手段，及時堵住漏洞。
據報道，經濟日報第十二版文章指出，虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特征，洗錢手法更加隱蔽、難以追蹤，為洗錢犯罪打開了新通道。資金在不同交易平臺之間進行多次轉化、虛擬貨幣與法定貨幣之間頻繁兌換等，更加劇了證據收集、調取的難度。因此，斬斷虛擬貨幣洗錢產業鏈，需要抓住新型洗錢的新特點，多管齊下，形成合力。監管部門要進一步完善監管機制，強化科技賦能，通過線上監測和線下排查相結合，實現虛擬貨幣交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份，遏制洗錢等違法犯罪活動蔓延勢頭。平臺方應強化責任意識，提升反洗錢業務的管理認知、組織保障、管控能力、技術投入等，利用大數據分析、云計算等技術監測手段，及時堵住漏洞。
