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精選韓國(guó)金委會(huì)將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)者的檢查和制裁公開(kāi)范圍

2023-08-03 13:30

簡(jiǎn)介8月3日消息，韓國(guó)金融委員會(huì)（FIU）發(fā)布《特定金融交易信息報(bào)告等相關(guān)檢查和制裁規(guī)定》修改案，根據(jù)法案 FIU 擁有對(duì)金融公司、郵局、賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者和虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)者進(jìn)行反洗錢監(jiān)督、檢查和制裁的權(quán)力，修訂后的規(guī)定允許 FIU 或金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)等在向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)通報(bào)檢查結(jié)果和措施內(nèi)容后，可以在 10 天內(nèi)將主要內(nèi)容公開(kāi)于其網(wǎng)站上。另外，F(xiàn)IU 計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)者的檢查和制裁公開(kāi)范圍，F(xiàn)IU 將提前公布重點(diǎn)檢查項(xiàng)目，并定期公開(kāi)業(yè)者的正當(dāng)和不當(dāng)行為案例，以引起市場(chǎng)警覺(jué)，此外還計(jì)劃推進(jìn)對(duì)各個(gè)虛擬資產(chǎn)業(yè)者制裁原因和結(jié)果進(jìn)行外部透明化公開(kāi)的方案。

8月3日消息，韓國(guó)金融委員會(huì)（FIU）發(fā)布《特定金融交易信息報(bào)告等相關(guān)檢查和制裁規(guī)定》修改案，根據(jù)法案 FIU 擁有對(duì)金融公司、郵局、賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者和虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)者進(jìn)行反洗錢監(jiān)督、檢查和制裁的權(quán)力，修訂后的規(guī)定允許 FIU 或金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)等在向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)通報(bào)檢查結(jié)果和措施內(nèi)容后，可以在 10 天內(nèi)將主要內(nèi)容公開(kāi)于其網(wǎng)站上。另外，F(xiàn)IU 計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)者的檢查和制裁公開(kāi)范圍，F(xiàn)IU 將提前公布重點(diǎn)檢查項(xiàng)目，并定期公開(kāi)業(yè)者的正當(dāng)和不當(dāng)行為案例，以引起市場(chǎng)警覺(jué)，此外還計(jì)劃推進(jìn)對(duì)各個(gè)虛擬資產(chǎn)業(yè)者制裁原因和結(jié)果進(jìn)行外部透明化公開(kāi)的方案。

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