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韓國五大加密貨幣交易所公布遏制非法活動的合規(guī)策略

2023-07-28 08:50

簡介據(jù)報道，根據(jù)韓國金融服務(wù)委員會（FSC）發(fā)布的一份聲明，該實體的韓國金融情報部門與虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP）舉行了會議，以加強(qiáng)監(jiān)管合規(guī)性。韓國排名前五的加密貨幣交易所，包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax都創(chuàng)建了合規(guī)系統(tǒng)來監(jiān)控非法活動。其中，Upbit已經(jīng)利用人工智能（AI）創(chuàng)建了異常交易檢測系統(tǒng)。Bithumb開發(fā)了一項功能，可以在安裝遠(yuǎn)程控制應(yīng)用程序并檢測到洗錢交易時自動終止交易應(yīng)用程序。Coinone加強(qiáng)了與金融事故相關(guān)的“風(fēng)險錢包地址”的管理和監(jiān)控。Korbit針對可疑交易報告（STR）的每個階段引入了實時管理系統(tǒng)和二次審核系統(tǒng)。Gopax設(shè)立了熱線電話，當(dāng)收到與語音網(wǎng)絡(luò)釣魚等犯罪相關(guān)的賬戶凍結(jié)請求時，可以立即做出回應(yīng)。通過集體承諾，與會者承諾加強(qiáng)圍繞提高合規(guī)能力的共同對話。他們計劃今后每 2-3 個月召開一次會議，以維持這一承諾。

據(jù)報道，根據(jù)韓國金融服務(wù)委員會（FSC）發(fā)布的一份聲明，該實體的韓國金融情報部門與虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP）舉行了會議，以加強(qiáng)監(jiān)管合規(guī)性。韓國排名前五的加密貨幣交易所，包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax都創(chuàng)建了合規(guī)系統(tǒng)來監(jiān)控非法活動。其中，Upbit已經(jīng)利用人工智能（AI）創(chuàng)建了異常交易檢測系統(tǒng)。Bithumb開發(fā)了一項功能，可以在安裝遠(yuǎn)程控制應(yīng)用程序并檢測到洗錢交易時自動終止交易應(yīng)用程序。Coinone加強(qiáng)了與金融事故相關(guān)的“風(fēng)險錢包地址”的管理和監(jiān)控。Korbit針對可疑交易報告（STR）的每個階段引入了實時管理系統(tǒng)和二次審核系統(tǒng)。Gopax設(shè)立了熱線電話，當(dāng)收到與語音網(wǎng)絡(luò)釣魚等犯罪相關(guān)的賬戶凍結(jié)請求時，可以立即做出回應(yīng)。通過集體承諾，與會者承諾加強(qiáng)圍繞提高合規(guī)能力的共同對話。他們計劃今后每 2-3 個月召開一次會議，以維持這一承諾。

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