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精選新加坡金管局：銀行在審查加密服務提供商時需要認真對待
2023-07-15 00:10
簡介據報道，新加坡金融管理局在周二的報告中為銀行列出了一些相關情況，重申了此前在加強加密風險管理程序方面的立場，尤其是在防范洗錢和恐怖主義融資方面。金管局官員首先定義了不同類型的數字資產，包括區分加密貨幣和穩定幣并衡量了每種資產構成風險所需的標準。根據MAS的說法，如果加密資產可以交易、轉讓或用作支付方式或投資，那么防范潛在的洗錢和恐怖主義融資將發揮作用。 金管局建議金融機構，沒有政府或一系列受監管實體支持的代幣會帶來額外的風險。在去中心化治理下發行的代幣以及可以輕松快速地兌換為法定貨幣的代幣也是如此。 金管局表示，為了“加強盡職調查”，銀行可能不得不“實地考察或演練客戶的AML/CFT(反洗錢/打擊恐怖主義融資)流程和控制”。
據報道，新加坡金融管理局在周二的報告中為銀行列出了一些相關情況，重申了此前在加強加密風險管理程序方面的立場，尤其是在防范洗錢和恐怖主義融資方面。金管局官員首先定義了不同類型的數字資產，包括區分加密貨幣和穩定幣并衡量了每種資產構成風險所需的標準。根據MAS的說法，如果加密資產可以交易、轉讓或用作支付方式或投資，那么防范潛在的洗錢和恐怖主義融資將發揮作用。
金管局建議金融機構，沒有政府或一系列受監管實體支持的代幣會帶來額外的風險。在去中心化治理下發行的代幣以及可以輕松快速地兌換為法定貨幣的代幣也是如此。
金管局表示，為了“加強盡職調查”，銀行可能不得不“實地考察或演練客戶的AML/CFT(反洗錢/打擊恐怖主義融資)流程和控制”。
